Bando europeo mirato (sovvenzione) - Criminalità finanziaria ed economica (FINEC)

Ciò include l'esame degli standards per la confisca dei beni criminali e il ritorno dei beni confiscati come anche le analisi finanziarie per migliorare la cooperazione e il tracciamento nell'UE dei beni derivanti dalla criminalità.

Questo bando include anche l'obiettivo di sviluppare un programma di formazione comune per gli inquirenti finanziari delle forze dell'ordine e per gli analisti dei crimini finanziari, in particolare basata sul principio di "formare i formatori" e che dovrà condurre al miglioramento della prevenzione e della lotta contro il crimine economico e finanziario nell'Unione europea.

Settori prioritari per il 2012 e risultati attesi:

1. Indagini finanziarie quale strumento per combattere efficacemente le moderne minacce criminali:

attraverso il controllo incrociato di database in conformità ai requisiti di protezione dei dati;

- materiale comune di formazione (manuali);

- miglioramento dell’analisi penale finanziaria in tutti i procedimenti contro le moderne minacce criminali.

2. Cooperazione nel campo della lotta contro il riciclaggio di denaro

promuovendo le migliori pratiche;

effettivo (di denaro);

Stati membri e che elaborano modelli alternativi o aggiuntivi per accrescere tale trasparenza.

3. Prevenzione e lotta contro la corruzione, lo sviluppo di politiche anti-corruzione

relazione europea sulla lotta alla corruzione, attraverso misure quali:

risultati conseguiti negli Stati membri;

società;

- identificazione di nuovi metodi per la raccolta e la misurazione di statistiche relative alla corruzione;

membri;

- miglioramento dello scambio di informazioni e di standard professionali tra gli Stati membri;

- individuazione e la promozione dello scambio di best practices anti-corruzione negli Stati membri;

monitoraggio della situazione in corso;

ulteriormente gli interventi di politica anti-corruzione a livello europeo;

livello di attuazione degli impegni internazionali;

società civile, media) relativamente all’individuazione e alla repressione della corruzione;

- sviluppo di sistemi/metodi/strumenti per monitorare il contenuto dei media su questioni relative alla corruzione;

attività della criminalità organizzata (contrabbando di sigarette, tratta di esseri umani, ecc.)

4. Lotta contro il coinvolgimento della criminalità organizzata nella contraffazione

criminali nel mercato interno;

- individuazione e promozione delle migliori pratiche tra operatori pubblici e privati a tale riguardo;

operativa;

- sviluppo di competenze per contrastare la contraffazione commerciale attraverso Internet.

5. Lotta contro i medicinali contraffatti

approvvigionamento lecito con indagini mirate alle reti criminali;

contrastare questa minaccia così come promuovere partenariati appropriati con i soggetti privati;

- sviluppo di competenze per contrastare il commercio di medicinali contraffatti attraverso Internet.

6. Confisca dei beni della criminalità

- promuovere la confisca e il recupero dei proventi di reato;

di beni;

all'adesione all'UE;

questioni giuridiche correlate alla confisca e al recupero dei beni;

- diffusione delle migliori pratiche sul riutilizzo dei beni confiscati;

tracciabilità dei beni;

la criminalità economica e finanziaria.

7. Prevenzione e lotta contro il furto di identità

- facilitare l'indagine e il perseguimento dei crimini di identità;

- sviluppo di un modulo di raccolta dati sui crimini di identità.

8. Prevenzione e lotta contro estorsione e racket:

e ai testimoni;

- sviluppo di un modulo di raccolta dati sul racket dell’estorsione.

Tipologie di progetti finanziabili:

a) progetti transnazionali che coinvolgono partner di almeno due Stati membri dell'UE o di almeno uno Stato membro dell'UE e di un paese candidato;

b) progetti nazionali attuati nei singoli Stati membri dell'UE:

- che preparano progetti transnazionali e/o azioni dell’Unione, o

- che integrano progetti transnazionali e/o azioni dell’Unione, o

dell’Unione.

I progetti dovranno avere una durata massima di 2 anni.

Possono presentare progetti enti e organizzazioni, aventi personalità giuridica, stabiliti in uno degli Stati membri dell'UE.

almeno un organismo senza scopo di lucro o statale/ente pubblico come partner co-beneficiario.

Le domande presentate da persone fisiche non sono ammissibili.

L'ammontare totale disponibile per questo bando è di 9.500.000 EUR.

considerazione progetti che richiedono un co-finanziamento inferiore a 100.000 EUR.

presentazione elettronica delle proposte PRIAMOS.

- 27 Stati membri dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)